در این مطلب سایت های پیگیری تراکنش ارز دیجیتال را معرفی کرده و نحوه پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده را آموزش می دهیم. به جرات می توان گفت بهترین سایت پیگیری تراکنش ارز دیجیتال blockchain.com/explorer است و می توان تراکنش ارز دیجیتال را با وارد کردن شماره کیف پول پیگیری کرد.
در جدول زیر لیست سایت هایی که می توان در آنها تراکنش های ارز دیجیتال را پیگیری کرد ، می بینید. ولی سایت معرفی شده در بالا اطلاعات بیشتری از تراکنش انجام شده در اختیار شما قرار خواهد داد.
| ارز دیجیتال | سایت های پیگیری تراکنش ارز دیجیتال |
| Bitcoin (بیت کوین) | btcscan.org و mempool.space |
| Ethereum (اتریوم) | etherscan.io |
| Litecoin (لایت کوین) | live.blockcypher.com/ltc |
| Bitcoin Cash (بیت کوین کش) | explorer.bitcoin.com/bch |
| Solana (سولانا) | solscan.io |
| XRP (ریپل) | bithomp.com/explorer |
| ترون | tronscan |
| بایننس چین (برای تمامی توکن‌های BEP2) | mintscan |
| بایننس اسمارت چین (برای تمامی توکن‌های BEP20) | bscscan |
| کاردانو | cardano explorer |
یکی از این مسائل بنیادی در دنیای ارزهای دیجیتال، پیگیری و ردیابی ارز دیجیتال سرقت شده است. این تراکنش‌ها می‌توانند به صورت عمومی در بلاکچین مشاهده شوند، اما هویت‌های اشخاص پشت این تراکنش‌ها معمولاً ناشناخته می‌مانند. این وضعیت، احتمالاً منجر به نگرانی‌هایی درباره جرایم مالی، پولشویی و تجارت غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال می‌شود.
شاید برایتان این سوال پیش آید که آیا امکان پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده وجود دارد یا خیر؟
بله ، با هماهنگی صرافی ارز دیجیتال و نیز پشتیبانی کیف پولتان می توان فهمید ارزتان را چه کسی سرقت کرده است. البته پیگیری تراکنش ارز دیجیتال امری دشوار بوده و در مواردی امری غیرممکن است.
برای مثال اگر شما در صرافی که به ایرانیان خدمات نمی‌دهد و بدون احراز هویت معامله می کنید ، در صورت سرقت دارایی هایتان از کیف پولتان باز گردادن پولتان امری غیر ممکن خواهد بود.
پس قبل از هر کاری امنیت کیف پولتان را بالا برده و از کلید خصوصی کیفتان محافظت کنید و آن را در اختیار کسی قرار ندهید. در ادامه نحوه پیشگیری تراکنش ارز دیجیتال را آموزش داده ایم.
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال چیست؟
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال (track cryptocurrency transactions) تکنیکی است که برای ردیابی تراکنش‌ها در بلاک چین استفاده می‌شود، با هدف تعیین اینکه چه کسی و چگونه پول را نقد کرده است و یا به کیف پول دیگری انتقال داده است.
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال و اینکه بفهمیم چه کسی کیف پول ما را خالی کرده است ، امری مشکل است. ولی می توان با وارد کردن شماره کیف پول و یا شناسه تراکنش TXID در سایت های بالا فهمید ارز های شما به کدام کیف پول منتقل شده اند و با همکاری صرافی و طی مراحلی خاص می توان فهمید چه کسی پولتان را سرقت کرده است.
هر تراکنش جدید ارز دیجیتال به یک بلوک اضافه می‌شود و به بلوک‌های قبلی پیوست می‌شود. این بلوک‌ها با همدیگر یک زنجیره بلاکچین را تشکیل می‌دهند. اطلاعات درون هر بلوک شامل مشخصات تراکنش‌ها، زمان انجام، ویژگی‌های امنیتی و اطلاعات دیگر مرتبط با تراکنش‌هاست.
پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده
اگر رمز ارز های شما از کیف پول صرافی به سرقت رفته است می توانید از طریق صرافی پیگیر شوید و اگر سارق ارز های دزدیده شده را در صرافی نقد کند ، می توان فهمید چه کسی است.
امروزه بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از پولشویی احراز هویت را اجباری کرده اند. پس با وارد کردن شناسه تراکنش TXID و یا شماره کیف پول در سایت blockchain.com/explorer می توانید بفهمید پولتان به چه شماره کیف پولی ارسال شده است و از طریق صرافی می تواند بفهمد این کیف پول متعلق به چه کسی است.
در صورت سرقت ارز های دیجیتال از کیف پولتان مراحل زیر را دنبال کنید:
- از پشتیبانی صرافی و یا کیف پولتان بخواهید کلید خصوصی شما را تغییر دهد.
- از پشتیبانی بخواهید تا پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده شما را انجام دهد.
- از تایید دو عاملی برای ورود به سایت استفاده کنید.
- با استفاده از سایت پیگیری تراکنش ارز دیجیتال اطلاعات لازم را کسب کرده و آن را در اختیار صرافی قرار دهید.
- از صرافی کیف پول مقصد نیز بخواهید تا پیگیری های لازم را انجام دهد.
اگر ارز های شما به کیف پولی در صرافی دیگر منتقل شده باشد ، باید به پشتیبانی صرافی مقصد پیام داده و با ارائه مدرک پیگیر مشکل خود شوید.
توجه داشته باشید که احتمال موفقیت در پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در هر پرونده، متغیر است و به پیچیدگی کلاهبرداری و اقدامات فنی مورد استفاده برای پنهان کردن هویت مجرم بستگی دارد.
روش‌های پیگیری تراکنش ارز دیجیتال
برای پیگیری تراکنش‌های رمزارزها، می‌توان از سه روش استفاده کرد:
- Full Node: این روش شامل دانلود و نگهداری کل زنجیره بلاکچین و اجازه دسترسی به تمام تراکنش‌ها است.
- Wallet: برخی از کیف‌پول‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا تراکنش‌های خود را پیگیری کنند و وضعیت آنها را مشاهده کنند.
- Blockchain Explorer: بلاکچین اکسپلوورها یا وب‌سایت‌های کاوشگر بلاکچین امکان جستجو و مشاهده تراکنش‌ها، آدرس‌ها و بلوک‌های مختلف بلاکچین را فراهم می‌کنند.
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال با استفاده از کیف پول
شناسه تراکنش یا TXID، یک رشته منحصربه‌فرد از اعداد و حروف است که برای شناسایی یک تراکنش خاص در بلاکچین استفاده می‌شود. این شناسه تراکنش به عنوان یک علامت منحصربه‌فرد به هر تراکنش اختصاص داده می‌شود تا بتوان آن را به راحتی در بلاک‌های مختلف تشخیص داد.
برای مثال، فرض کنید که شما یک تراکنش رمزارزی با مقصد آدرس “1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa” انجام داده‌اید. پس از انجام تراکنش، یک TXID اختصاص داده می‌شود. مثلاً TXID شما می‌تواند به شکل “0x6f07c19be8a52c5b9d5f48d6773c4291f4148a2ac7a22983f7d62a8d214df7d8” باشد. این شناسه تراکنش می‌تواند به شما کمک کند تا تراکنش خود را در بلاکچین پیدا کنید و جزئیات آن مانند مبلغ، تاریخ، و آدرس‌های مبدا و مقصد را مشاهده کنید.
چگونه می توان شناسه تراکنش دریافت کرد؟
شما به عنوان ارسال‌کننده تراکنش می‌توانید شناسه تراکنش (TXID) را از کیف پول خود دریافت کنید و آن را برای افراد دیگری که تراکنشی از شما دریافت کرده‌اند، ارسال کنید تا آنها بتوانند تراکنش را در بلاکچین ردیابی کنند. اما اگر دریافت‌کننده تراکنش هستید، باید از فرد یا سرویسی که به شما رمزارز ارسال کرده است، شناسه تراکنش (TXID) را درخواست کنید.
با این اطلاعات (مبلغ، تاریخ و زمان ارسال، و آدرس‌های مبدا و مقصد)، شما می‌توانید با استفاده از بلاکچین اکسپلوررها یا سایت‌های پیگیری تراکنش ارز دیجیتال، جزئیات کامل تراکنش را مشاهده کنید و از ردیابی و تایید درستی تراکنش اطمینان حاصل کنید.
روش های دریافت شناسه عبارتند از:
- ورود به کیف پول یا صرافی ارز دیجیتال: در صورت ارسال تراکنش از کیف پول یا صرافی ارز دیجیتال، وارد حساب کاربری کیف پول رمزارزی یا صرافی خود شوید. این کار را می توانید از وبسایت کیف پول یا اپلیکیشن موبایلی کیف پول تان انجام دهید.
- انتخاب تراکنش: به بخش تاریخچه مراجعه کرده و سپس روی تراکنش مورد نظر خود کلیک نمایید که در همه والت ها، تقریبا مشابه خواهد بود..
- پیدا کردن تراکنش: در لیست تراکنش‌ها، تراکنش مورد نظر خود را پیدا کنید. معمولاً تراکنش‌ها با جزئیاتی مانند تاریخ، مقدار ارسالی، و آدرس‌های مبدا و مقصد نمایش داده می‌شوند.
- دریافت شناسه تراکنش: در تراکنش مورد نظر، شناسه تراکنش (TXID) را پیدا کنید. این یک رشته منحصربه‌فرد از اعداد و حروف است که به تراکنش شما اختصاص داده شده است.
- کپی شناسه تراکنش: شناسه تراکنش (TXID) را کپی کنید، معمولاً با استفاده از گزینه کپی در کیف پول یا با راست کلیک و انتخاب گزینه کپی این کار را می توان انجام داد.
حالا که شناسه تراکنش را دارید، می‌توانید با استفاده از آن در سایت‌های بالا ، جزئیات کامل تراکنش خود را ببینید و پیگیری تراکنش ارز دیجیتال مورد نظر خود را انجام دهید.
سایت های پیگیری تراکنش ارز دیجیتال
وب‌سایت‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آنها برای بررسی تراکنش‌ها در بلاک چین استفاده کنید. سعی کرده ایم در این بخش، یک وبسایت کاوشگر برای برخی از معروف ترین ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار ارائه دهیم.
معرفی بهترین اکسپلوررهای بلاک چین برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال
| ارز دیجیتال | اکسپلور برای پیگیری تراکنش رمز ارزها |
| تمامی رمز ارز ها | blockchain.com/explorer |
| Bitcoin (بیت کوین) | btcscan.org و mempool.space |
| Ethereum (اتریوم) | etherscan.io |
| Litecoin (لایت کوین) | live.blockcypher.com/ltc |
| Bitcoin Cash (بیت کوین کش) | explorer.bitcoin.com/bch |
| Solana (سولانا) | solscan.io |
| XRP (ریپل) | bithomp.com/explorer |
| ترون | tronscan |
| بایننس چین (برای تمامی توکن‌های BEP2) | mintscan |
| بایننس اسمارت چین (برای تمامی توکن‌های BEP20) | bscscan |
| کاردانو | cardano explorer |
در مورد لیست سایت های بالا این نکته را باید بگوییم که برای پیگیری تراکنش هر رمز ارزی می توانید از سایت های معرفی شده استفاده کنید. برای مثال اگر از کیف پول شما ترون به سرقت رفته باشد ، از تمامی سایت های بالا می توانید برای پیگیری تراکنش استفاده کنید و قرار نیست فقط از طریق ترون اسکن آن را پیگیری کنید.
زینب اصغری
نحوه پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در سایت های اکسپلور
سایت های معرفی شده فوق برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال مربوطه، فقط یک نمونه ای از سایت ها برای این کار هستند. تعدادی دیگر از کاوشگرهای بلاک چین برای انتخاب وجود دارد، بنابراین از هر صفحه ای که ترجیح می دهید، استفاده کنید. هنگامی که صفحه مورد نظر خود را پیدا کردید، سه مرحله زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا باید فیلد جستجو را در وبسایت کاوشگر پیدا کنید. برای مثال ما از سایت blockchain.com/explorer برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال استفاده می کنیم. ابتدا وارد سایت شده و در قسمت مشخص شده باید اطلاعات مرتبط با تراکنش ارز دیجیتال خود را وارد کنید. می‌توانید با پارامترهای مختلفی از جمله آدرس گیرنده، آدرس فرستنده، هش بلوک حاوی داده‌های تراکنش یا خود TXID ( اگر در اختیار دارید) در این فیلد جستجو کنید. اگر این اطلاعات را ندارید، بهترین راهکار، جستجو با آدرس گیرنده است.
برای مثال در شکل زیر ما ادرس کیف پول را در این کادر وارد کرده ایم.
2- اگر اطلاعات صحیح را وارد کرده باشید، لیستی از تمام تراکنش‌های گیرنده که تا به این لحظه انجام داده، به شما نمایش داده می‌شود. اگر گیرنده تعداد زیادی تراکنش انجام داده باشد، ساده‌ترین راه برای پیدا کردن یک تراکنش خاص، جستجو از طریق مبلغ دقیق ارسال شده است.
در این قسمت اطلاعات مورد نیاز را خواهید دید. البته من شماره کیف پول را وارد کردم. شما با وارد کردن شناسه تراکنش TXID اطلاعات بیشتری دریافت خواهید کرد.
روش های اجتناب از سرقت ارز دیجیتال
- استفاده از بهترین صرافی ارز دیجیتال که به ایرانیان خدمات می دهند.
- استفاده از بهترین کیف پول های ارز دیجیتال
- دانلود کیف پول های از سایت اصلی شان
- قرار ندادن کلید خصوصی خود در اختیار دیگران
- فعال کردن تایید دو عاملی برای ورود به سایت
اهمیت پیگیری تراکنش ارز دیجیتال
1- دسترسی عمومی به داده‌های بلاکچین
بلاکچین تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال را به طور دائمی ذخیره می‌کند و این داده‌ها را به صورت عمومی در دسترس همگان قرار می دهد. کاربران از سراسر جهان می توانند به اطلاعات تمام تراکنش‌ها دسترسی داشته باشند. به این معنا که داده های تراکنش های ذخیره شده در بلاک چین های عمومی برای همه قابل دسترسی است.
2- محتوای یک تراکنش
هنگامی که پرداخت ارز دیجیتال به یک آدرس مشخص انجام می شود، جزئیات مربوط آن انتقال به بلاک چین اضافه می شود. در اکثر بلاک چین ها، این جزئیات به صورت عمومی در دسترس هستند:
- مقدار ارز منتقل شده
- آدرس فرستنده
- آدرس گیرنده
- زمان انجام تراکنش و تاریخ انتقال
به هر تراکنش، یک شناسه تراکنش اختصاص داده می شود که به آن TXID گفته می شود که در بخش بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت. گاهی ممکن است شخصی که ارز خود را به او انتقال می دهید، از شما بخواهد که شناسه تراکنش را ارائه دهید. این امر فقط برای تأیید این است که معامله واقعاً انجام شده است.
تراکنش‌های ارزهای رمزنگاری‌شده نیز مدرکی برای موفقیت یا ناموفق بودن این انتقال ارائه می‌کنند. اگر باید بررسی کنید که آیا تراکنش قبلاً پردازش شده است یا خیر، شناسه تراکنش آن به شما کمک می کند تا تمام جزئیات انتقال لازم را پیدا کنید.
3- شناسه تراکنش (TXID)
همانطور که گفتیم به هر تراکنش ارز دیجیتال یک آی دی (ID) یا شناسه منحصربه‌فرد تراکنش به نام TXID یا هش معامله (Transaction Hash) اختصاص داده می‌شود. این کد با استفاده از تابع هش (hash function) از داده‌های تراکنش ایجاد می‌شود و TXID به عنوان یک ابزار شناسایی تراکنش‌ها در بلاکچین و پیگیری تراکنش ارز دیجیتال مورد نظر و وضعیت تراکنش در بستر بلاک چین استفاده می‌شود.
با استفاده از TXID، هر فرد می‌تواند تراکنش خاصی را در شبکه بلاکچین پیگیری کند. با جستجوی TXID در ابزارهای کاوشگر بلاکچین یا نرم‌افزارهای مرتبط، می‌توان وضعیت تراکنش، تأییدیه ها، تاریخچه تغییرات و سایر جزئیات مرتبط با آن تراکنش را مشاهده ک
سخن پایانی
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال یکی از جنبه‌های حیاتی در اکوسیستم رمزارزها و بلاکچین است که اهمیت بسیاری دارد. این فرآیند به شما امکان می‌دهد تا تراکنش‌های خود را از مبدأ تا مقصد پیگیری کنید و از تصمیمات مالی خود اطمینان حاصل کنید. این امر به افزایش شفافیت، اعتماد و امنیت در معاملات مالی رمزارزها کمک می‌کند و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت این فناوری ایفا می‌کند.
تا زمانی که به یک کاوشگر بلاک چین دسترسی داشته باشید، می توانید اطلاعات مربوط به هر معامله ای را که تا به حال انجام شده است، به دست آورید. متداول ترین و قابل اعتمادترین موتور جستجو و بلاک اگسپلور برای ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال، blockchain.com/explorer است، هرچند می توانید از نرم افزارها و ابزارهای دیگر موجود نیز استفاده کنید.
نظرات و بررسی های کاربران
سلام وقت بخیر
ممنون میشم در این مورد راهنمایی کنید
نمیدونم از چه طریقی. ولی شخصی والتم را خالی کرده
آدرسی که ارسال کرده مشخصه ولی از والت مقصد به جای دیگری منتقل نشده
اگر در والت تترها که روی شبکه ترون بوده را به ارز دیگری با شبکه ی متفاوت مثل اتریوم سواپ کنه و بعد به یک والت ارسال کنه میشه متوجه شد؟
یا به خاطر تغییر شبکه دیگر قابل رهگیری نیست
سلام ، شما هر چه سریع تر باید به پشتیبانی کیف پولتون پیام بدین تا پیگیری های لازم انجام بشه.
اگر کیف پول مقصد یه صرافی باشه و طرف بخواد نقدش کنه صرافی میتونه کمک کنه
سلام ممنون از مقاله خوبتون، ببخشید من توی مجله بانک اقتصاد خونده بودم دلیل انجام نشدن تراکنش هم با ردیابی مشخص میشه، خواستم بدونم درسته؟ چطور میشه اینکارو انجام داد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید 🙏🌹
سلام ، بله
برای مثال اگر اگر شما به کیف پول کسی بخواین پول واریز کنید و وسط راه منصرف بشین و آدرس کیف پول خودتون رو در این سایت های اکسپلور معرفی شده در بالا وارد کنید ، اطلاعاتی از قبیل نوع شبکه ، میزان مبلغی که می خواستین واریز کنین و … قابل رویت خواهد بود.