سایت های پانزی جدید-شرکت های پانزی ایران|طرح پانزی ponzi چیست؟

امروزه بازار ارز دیجیتال با رشد بی نظیر خود توجه جوامع زیادی را به خود جلب کرده است. افراد زیادی با سرمایه گذاری در این بازار به سود خوبی رسیده اند. و کم نیستند افرادی که زیان های فراوانی از این بازار دیده اند. یکی از موارد بسیار مهمی که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است سرمایه گذاری در شرکت ها و یا سایت هایی است که سود های بالا به کاربرانشان می دهند. این شرکت های اکثرا کلاهبرداری پانزی هستند.

ویدئو پانزی

در بازار ارز دیجیتال سایت ها و پلتفرم های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارند. در این میان فقط تعداد معدودی مورد اعتماد بوده و کلاهبرداری نمی باشد. تشخیص سایت های سرمایه گذاری معتبر از اسکم در ابتدا بسیار سخت می باشد. ولی اگر این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید به راحتی خواهید توانست سایت های سرمایه گذاری معتبر را از اسکم و یا همان پانزی تشخیص دهید.

پانزی چیست؟

پانزی ponzi با عبارت هایی از قبیل طرح پانزی ، سایت پانزی و یا کلاهبرداری پانزی نیز شناخته می شود. طرح پانزی در واقع نوعی کلاهبرداری سرمایه گذاری می باشد. به این صورت که یک سری افراد ناشناس در قالب یک شرکت در یک سایت ادعا می کنند اگر سرمایه خود را در اختیار آن شرکت قرار دهید سود های بالایی پرداخت خواهند کرد.

و همیشه هم هستند کسانی که در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده و بیش از یک سال است که سود های خوبی دریافت کرده اند!

و اما چرا این شرکت ها کلاهبرداری هستند؟

این شرکت ها به نوعی شبیه شرکت های هرمی هستند. و زمانی که فرد بعد از ثبت نام و سرمایه گذاری برای خود زیر مجموعه پیدا کرده و افراد بیشتری را معرفی کند ، سود چند برابری دریافت خواهد کرد. ولی اشکال کار اینجاست زمانی که تعداد سرمایه گذاران به اشباع رسیده و لیدر ها می بینند که افراد جدیدی جذب سایت نمی شود ناگهان شرکت از هم فرو پاشیده و حساب های مشتریان یک باره بسته می شود.

شرکت های پانزی ponzi هیچ گاه بیش از دو سال دوام نیاورده اند. و اگر به سایتان توجه کنید اطلاعات کافی در مورد خود شرکت ، مدیران ، آدرس و … پیدا نخواهید کرد.

شرکت های پانزی ponzi در ابتدای کار خود تمامی سود های مشتریان را کامل و سر موعد پرداخت کرده و مشتریان نیز به حساب خود دسترسی دارند. و یه راحتی می توانند موجودی حسابشان را برداشت کنند.

زمانی که فردی با این موارد روبرو شده و بعد از گذشت چند ماه شاهد چند برابر شدن سرمایه خود و راحتی برداشت آن است ، شرکت مورد مورد نظر را به دوستان و آشناهیان خود نیز معرفی می کند. دوستان نیز وقتی می بینند سرمایه فرد چند برابر شده و به راحتی برداشت می کند ، آنها نیز سرمایه گذاری می کنند.

و این زنجیره ادامه پیدا می کند. افرادی که در اوایل تاسیس شرکت ثبت نام کرده و سود های خود را برداشت نموده اند ، در بسیاری از موارد سود زیادی می کنند. ولی افرادی که در انتهای زنجیره قرار دارند و یا افرادی که طمع کرده و به امید سود مرکب سود های ماهیانه خود را برداشت نکرده و در حال افزایش سرمایه خودشان هستند ، به یکباره شاهد فروپاشی سایت و منحل شدن حساب هایشان خواهند بود.

چون واریز ها و برداشت ها با ارز دیجیتال بوده و هیچ آدرس دقیقی از شرکت در اختیار ماباختگان نیست ، عملا سرمایه شما کلا از دست رفته است. امروزه شرکت های پانزی روز به روز در حال افرایش می باشند. پی بهتر است آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید.

سایت های پانزی جدید

در این قسمت لیستی از شرکت های پانزی ارز دیجیتال که فعالیت خود را در قالب های مختلف ارائه می کنند ، بیان می کنیم . با توجه به تجارب افرادی که از این سایت ها استفاده کرده اند ، اغلب این افراد کلاهبردار و صاحبان سایت از کشور های پاکستان و مالزی هستند. این ها فقط یک دامنه ثبت کرده و در پشت پرده سایت خود هیچ کاری انجام نمی دهند. فقط با پول بازی کرده و زمانی که ورودی ها و خروجی هایشان به صفر برسد ، سایت کلا بسته شده و سرمایه های مشتریانی که سودهای هود را برداشت نکرده اند به باد خواهد رفت.

Pcoin

بر اساس منابع معتبر خارجی و تحلیل های تخصصی، پروژه پی کوین (Pcoin) یا همان پوما کوین یک پروژه اسکم و کلاهبرداری شناخته شده است. هیچ بلاکچین اختصاصی یا فناوری واقعی پشت پروژه وجود ندارد و ادعاهای فنی آن، از جمله بلاکچین موازی و زبان برنامه نویسی اختصاصی، فاقد مستندات و شواهد فنی معتبر هستند و توکن این پروژه در هیچ صرافی بین المللی یا وب سایت معتبر معرفی توکن فهرست نشده و تنها در چند صرافی ایرانی غیرمعتبر عرضه می شود. وعده سود سالانه ۳۶ درصد و پرداخت ۱۰ درصد به معرف ها، الگویی کلاسیک از طرح های پانزی و هرمی است که در پروژه های اسکم دیده میشود و این پروژه هیچ ارتباطی با برند بین المللی پوما ندارد و صرفاً از نام آن برای جلب اعتماد سوء استفاده کرده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران نیز نسبت به کلاهبرداری بودن پروژه پی کوین هشدار داده است.

بازی باغ پول

طبق بررسی منابع معتبر، بازی باغ پول یک پلتفرم موبایلی و وبی است که با ظاهر یک «بازی درخت و میوه» کاربران را ترغیب میکند با خرید درخت های مجازی سرمایه گذاری کنند و روزانه یا ماهانه «میوه = سود» برداشت کنند و به وضوح یک کلاهبرداری پانزی است. سود کاربران قدیمی از پول کاربران جدید پرداخت می شود و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی یا سرمایه گذاری پایداری پشت پروژه نیست. سودهای ماهانه بالاتر از ۲۰ درصد، بازگشت سرمایه در مدت کوتاه و عدم شفافیت در نحوه کسب درآمد، همگی نشانه های بارز طرح‌های پانزی و کلاهبرداری هستند. این فعالیت ها طبق قوانین ایران غیرمجاز است و هرگونه جمع آوری پول بدون مجوز رسمی، جرم تلقی میشود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز نسبت به چنین پروژه هایی هشدار داده است. هیچ ضمانت واقعی برای سرمایه کاربران وجود ندارد و در صورت بسته شدن برنامه یا فرار گردانندگان، دست کاربران به جایی بند نیست.

LAXSSON

LAXSSON یک پروژه سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها است که با وعده سودهای بالا، تضمینی و استفاده از فناوری هوش مصنوعی و ربات‌های معاملاتی، سرمایه‌گذاران را جذب میکند. این پروژه مدعی است با الگوریتم های پیشرفته و تیمی با سابقه از دانشگاه ها و شرکت های بزرگ، سود روزانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد را برای کاربران تضمین می کند. تحقیقات و گزارش های معتبر خارجی و داخلی نشان می دهد LAXSSON یک طرح پانزی و کلاهبرداری سازمان یافته است و هیچ سرمایه گذاری قانونی و سالمی در دنیای رمزارزها و بازارهای مالی نمی تواند سودهای ثابت و بالا را بدون ریسک تضمین کند. اطلاعات ارائه شده درباره تیم، سوابق و حتی آدرس شرکت جعلی یا غیرقابل راستی آزمایی است. مثلاً آدرس شرکت یک خانه مسکونی است و مالک ادعایی (DARREN JAMES) هیچ سابقه معتبری ندارد. بسیاری از کاربران گزارش کرده اند که برداشت سرمایه از این پلتفرم با مشکل مواجه است یا اصلاً امکان پذیر نیست.

CoinPark

CoinPark در اصل یک صرافی رمز‌ارز مستقر در سنگاپور بود که در سال ۲۰۱۸ با مدل پرحاشیه «ماینینگ از طریق ترید» (Transaction‑Mining) راه اندازی شد. توکن اختصاصی آن با نماد CP روی اتریوم ران شد. این وب سایت یک پلتفرم به ظاهر سرمایه گذاری در حوزه رمزارز است که با وعده سودهای بالا، جذب سرمایه گذار می کند. این پروژه خود را به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری معرفی می کند که با استفاده از ربات های معامله گر و ابزارهای اتوماتیک، سودهای تضمینی و نجومی به کاربران پرداخت می کند. مدل درآمدزایی آن مبتنی بر جذب زیرمجموعه و پرداخت سود از محل سرمایه کاربران جدید است. سود روزانه تا ۲ درصد یا بیشتر برای سرمایه گذاری های بلند مدت وعده داده می شود؛ هیچ کسب و کار واقعی و قانونی نمی تواند چنین سودهایی را بدون ریسک تضمین کند! ادعاهای مربوط به معاملات حرفه ای، ربات های معامله گر و کیف پول کمی (quantitative wallet) فاقد هرگونه مستندات یا شواهد فنی است و صرفاً برای جلب اعتماد کاربران مطرح می شود و گزارش های متعدد از بسته شدن ناگهانی حساب ها، عدم امکان برداشت سرمایه و حذف کانال های ارتباطی، نشانه آشکار کلاهبرداری و پایان چرخه پانزی است.

Cloudminepro

Cloudminepro ابتدا با دامنهٔ cloudminepro.com و بعد با نشانی‌های جایگزین مثل panel.cloudminepro.com و cm‑enterprise.net فعالیت می‌کرد، یک وب سایت و شرکت به ظاهر فعال در زمینه استخراج ابری رمزارزها (Cloud Mining) است و خود را «پلتفرم استخراج ابری با ‌پرداخت سود ماهیانه» معرفی می‌کند؛ که با وعده سودهای بالا و ثابت، جذب سرمایه گذار می کند. این پروژه عمدتاً با نام CMP و با ادعای ماینینگ بیت کوین و معاملات فارکس و سهام فعالیت می کند و به کاربران ایرانی وعده بازدهی نجومی و درآمد ماهانه می دهد. پرداخت سود ماهانه بالا و بدون ریسک، برخلاف واقعیت استخراج رمزارزها و بازارهای مالی است. شرکت های معتبر استخراج ابری هرگز سود ثابت و نجومی وعده نمی دهند و همواره ریسک و نوسان بازار را گوشزد می کنند. پرداخت سود به ازای معرفی افراد جدید (۵ تا ۸ درصد) و استفاده از طرح باینری برای تعادل زیرمجموعه ها، ساختار کلاسیک طرح های هرمی و پانزی است. بررسی ترافیک سایت نشان می دهد تقریباً تمام کاربران این پروژه ایرانی هستند و آدرس های ثبت شده در آمریکا جعلی یا صرفاً برای جلب اعتماد است.

Orbit network

Orbit network مجموعه ای از شرکت ها و دامنه هاست که از سال ۲۰۱۹ با شعار «نوآوری بلاک چینی، رمیتنس لحظه ای و سرمایه گذاری سودآور» ده ها توکن و طرح سرمایه گذاری به بازار عرضه کرده است. بررسی منابع مستقل نشان می دهد بخش عمده این فعالیت ها ساختاری پانزی/هرمی داشته و با انتشار توکن های کم ارزش NYE (New York Exchange Coin)، SNL (Sport & Leisure) و RKN (Rakon) و FOIN و… و وعده سود تضمینی، سرمایه گذاران خرد (به ویژه در ایران و ترکیه) را هدف قرار داده است.

در خصوص این وب سایت هیچ اطلاعات معتبری درباره تیم، بنیان گذاران و نحوه سودآوری پروژه وجود ندارد. افراد اصلی پشت پروژه ناشناس مانده اند یا با هویت های جعلی فعالیت می کنند و مانند سایر طرح های پانزی وعده سودهای بالا و ثابت به سرمایه گذاران می دهد؛ در حالی که هیچ شرکت معتبر و قانونی نمی تواند سود قطعی و بالا را تضمین کند. برخی گردانندگان Orbit Network سابقه فعالیت در پروژه های پانزی و کلاهبرداری دیگر مانند FOIN را دارند و در نهایت Orbit Network یک پروژه کلاهبرداری پانزی است که با سوء استفاده از نام بلاکچین و ارز دیجیتال، سرمایه کاربران را جذب و در نهایت از دسترس خارج می شود. هیچ فعالیت اقتصادی واقعی، مجوز قانونی یا شفافیت در این پروژه وجود ندارد و تنها منبع پرداخت سود، ورود سرمایه گذاران جدید است.

Tronlink Pro

TronLink Pro نام اپلیکیشنی است که خود را به عنوان نسخه ای حرفه ای و پیشرفته از کیف پول معتبر TronLink معرفی می کند. این اپلیکیشن در برخی فروشگاه های اپلیکیشن و سایت ها عرضه شده و مدعی است امکانات بیشتری نسبت به TronLink معمولی دارد. اما گزارش های متعدد و منابع معتبر نشان می دهند که TronLink Pro یک پروژه کلاهبرداری و جعلی است که با سوءاستفاده از نام و اعتبار TronLink، دارایی کاربران را هدف قرار داده است. بسیاری از نسخه های TronLink Pro توسط کلاهبرداران ساخته شده اند و هدف آن ها سرقت اطلاعات حساس کاربران (مانند کلید خصوصی و عبارت بازیابی) است به طوریکه پس از نصب و استفاده از این اپلیکیشن، کاربران گزارش داده اند که موجودی کیف پولشان خالی شده است. این سرقت معمولاً پس از وارد کردن کلید خصوصی یا انجام تراکنش های خاص رخ می دهد. معمولاً کاربران را به سرمایه گذاری یا استیکینگ با وعده سودهای بالا و پاداش های نجومی تشویق می کند و سپس برای آزادسازی سود، درخواست پرداخت کارمزد یا اطلاعات بیشتر می کند. در جدول زیر تفاوت های بین TronLink و TronLink Pro برای شما جمع آوری نموده ایم:

Imtoaken.cc

Imtoaken.cc یک وب سایت به ظاهر سرمایه گذاری در حوزه رمزارز (به ویژه ترون/TRX) است که با وعده سودهای روزانه و درآمد ثابت، کاربران را جذب می کند. این سایت معمولاً از طریق تبلیغات در تلگرام، یوتیوب و شبکه های اجتماعی فارسی زبان، به ویژه میان کاربران ایرانی، گسترش یافته است. imToken یک کیف پول معتبر و متن باز است که فقط از دامنه رسمی token.im و زیر‌ دامنه های آن (مانند support.token.im) بهره میبرد. دامنه imtoaken.cc نه تنها هیچ ارتباطی با تیم imToken ندارد، بلکه در حال حاضر یک دامنه پارک شده/فروش است و سابقه استفاده در پیامک ها و تبلیغات فیشینگ برای سرقت عبارت بازیابی کاربران imToken دیده شده است. خود imToken طی چند نامه امنیتی هشدار داده که هکرها از URLهای شبیه سازی شده (مثل imtoaken.cc) برای توزیع اپ جعلی یا صفحات تایید هویت ساختگی استفاده می کنند. سایت Imtoaken.cc فاقد هرگونه اطلاعات درباره تیم، آدرس، مجوز یا حتی توضیح شفاف درباره نحوه کسب درآمد است. حتی ثبت نام با هر شماره و رمز عبور دلخواه ممکن است، که نشان از ضعف امنیتی و غیرحرفه ای بودن پروژه دارد. هیچ فعالیت اقتصادی سالم و قانونی نمی تواند سود روزانه و مادام العمر را تضمین کند. این وعده ها نشانه کلاسیک طرح های پانزی است. Imtoaken.cc در لیست سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار دارد و منابع تخصصی درباره آن هشدار داده اند.

good.pn

بر اساس جست وجوی منابع معتبر خارجی و داخلی، هیچ اطلاعات رسمی، شفاف و قابل اعتمادی درباره وب سایت یا پروژه ای با نام good.pn وجود ندارد. این دامنه در برخی کانال ها و گروه های فارسی زبان به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری، ایردراپ یا سایت مرتبط با رمزارزها معرفی شده، اما هیچ نشانه ای از فعالیت قانونی، تیم توسعه دهنده معتبر یا سابقه شفاف در آن دیده نمی شود. هیچ توضیحی درباره تیم، آدرس، مجوز یا فعالیت واقعی good.pn در منابع معتبر دیده نمی شود. این موضوع یکی از نشانه های اصلی سایت های اسکم و پانزی است. بسیاری از پروژه های اسکم با وعده سود بالا، ایردراپ یا دریافت توکن رایگان، کاربران را جذب می کنند اما در نهایت یا هیچ ارزشی منتقل نمی شود یا اطلاعات کاربران برای اهداف سوءاستفاده جمع آوری می شود. سایت های معتبر حوزه رمزارز، صرافی ها یا پایگاه های داده بلاکچین هیچ اشاره ای به good.pn نکرده اند که نشانه ای از غیرمعتبر بودن آن است. در نظر داشته باشید که good.pn هیچ ارتباطی با پلتفرم کانادایی Goodpin ندارد.

tronsun.xyz

TronSun (دامنه ی  tronsun.xyz) یک پلتفرم «استخراج ابری / سرمایه گذاری با سود ساعتی» بود که از بهار ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۲) در ایران و تلگرام فارسی تبلیغ شد. کاربران با واریز TRX یا USDT‑TRC20 وعده ی سود روزانه ۱٫۵ ٪ – ۳ ٪ (سود مرکب) و پورسانت سه سطحی معرفی زیرمجموعه دریافت می کردند. بررسی منابع مستقل، وضعیت فعلی دامنه (آفلاین)، گزارش های HYIP مانیتور و تحلیلگران کریپتو نشان می دهد TronSun یک طرح پانزی کوتاه عمر بوده که از اواخر ۲۰۲۳ عملاً متوقف شده است. این سایت در لیست جامع سایت های اسکم و پانزی ارز دیجیتال در منابع تخصصی بین المللی و ایرانی قرار دارد. این وب سایت وعده دریافت سود روزانه بین 0.34٪ تا 0.54٪ (معادل 10.2٪ تا 16.2٪ ماهانه) را دریافت می کنند. همچنین پاداش های معرفی (7 تا 12 درصد) و باینری برای جذب زیرمجموعه در ساختار آن وجود دارد. گزارش های متعدد از کاربران قربانی وجود دارد که پس از واریز مبالغ بیشتر، امکان برداشت سرمایه از سایت را نداشته اند و سایت با بهانه های مختلف اجازه برداشت نمی دهد یا درخواست پرداخت های بیشتر می کند. این سایت هیچ ارتباطی با شرکت های معتبر یا پروژه های قانونی حوزه رمزارز ندارد و صرفاً با نام های مشابه و وعده های جذاب، کاربران را فریب می دهد. در آخر باید بیان شود tronsun.xyz یک پروژه کلاهبرداری پانزی است که با وعده سودهای غیرواقعی و مدل هرمی، سرمایه کاربران را جذب و در نهایت بلوکه می کند. هیچ فعالیت اقتصادی واقعی، مجوز قانونی یا شفافیتی در این پروژه وجود ندارد و تنها منبع پرداخت سود، ورود سرمایه گذاران جدید است.

columbustick.com

Columbus Tick یک وب سایت سرمایه گذاری در حوزه فارکس و کریپتو بود که با دامنه ی columbustick.com (و زیردامنه های account./au./us./…) از تابستان ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۳ فعالیت کرد. کاربران را با وعده سودهای بالا «ترید کمی، سود روزانه ۱–۳ ٪ و برداشت آنی»، جوایز و ارز دیجیتال اختصاصی (ctc) کاربران را جذب می کرد.  این سایت عمدتاً از طریق پیام رسان هایی مانند تلگرام و واتساپ و با روش های فریبنده نظیر ارتباط گیری با هویت های جعلی، کاربران ایرانی را هدف قرار می دهد. مستندات مستقلی چون اسکن های urlscan، ویدئوهای افشاگرانه و ده ها شکایت در Scamadviser گواه آن است که سایت پس از مدتی پرداخت را متوقف و عملاً به عنوان یک طرح پانزی منحل شد. دامنه اکنون یا آفلاین است یا به صفحه ی «503 Service Unavailable» ختم می شود. این سایت در لیست جامع سایت های کلاهبرداری و اسکم ارز دیجیتال قرار دارد و منابع تخصصی به صراحت در مورد آن هشدار داده اند. تعداد زیادی از کاربران گزارش داده اند که پس از واریز مبالغ بالا، امکان برداشت سرمایه خود را نداشته اند و سایت با بهانه های مختلف درخواست واریز مجدد یا پرداخت مالیات می کند و در نهایت هیچ پولی بازگردانده نمی شود و در نهایت منابع معتبر و کانال های آموزشی حوزه رمزارزها به صراحت نسبت به کلاهبرداری بودن این سایت هشدار داده اند و آن را نمونه ای از طرح های پانزی معرفی کرده اند و columbustick.com یک سایت کلاهبرداری و طرح پانزی است که با وعده سودهای غیرواقعی، جوایز و ارز دیجیتال بی ارزش، سرمایه کاربران را جذب و در نهایت بلوکه می کند.

proxima8

proxima8 (یا Proxima 8 Holdings) یک وب سایت و پلتفرم سرمایه گذاری است که با وعده سود بالا و بازدهی ثابت، کاربران را به واریز سرمایه و مشارکت در طرح های مختلف تشویق می کند. این سایت عمدتاً در فضای فارسی زبان تبلیغ شده و کاربران ایرانی را هدف قرار داده است. Proxima 8 Holdings از اواسط ۲۰۲۱ با شعار «پلتفرم ترید کمی فارکس و کریپتو» آغاز به جذب سرمایه کرد. کاربران در وب سایت و کانال های تلگرامی فارسی با وعده سود روزانه ۱٫۵ ٪ تا ۶ ٪ (یا ۱۰۱ ٪ بعد از یک روز و ۷۵۰ ٪ بعد از ۵۰ روز) ترغیب می شدند سپرده ای دست کم ۱۰ دلار تا ۵ هزار دلار به سایت واریز کنند. در این وب سایت پرداخت سود کاربران قدیمی از محل سرمایه گذاری کاربران جدید انجام می شود و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی یا شفافیتی درباره نحوه کسب سود وجود ندارد و کاربران گزارش داده اند که در ابتدا با مبالغ کم موفق به برداشت شده اند، اما پس از آن سایت با بهانه های مختلف (سفارشات جدید، پرداخت مالیات، افزایش سرمایه و غیره) اجازه برداشت نمی دهد یا درخواست واریز بیشتر می کند. بسیاری از کاربران با پیام های شخصی یا تبلیغات در شبکه های اجتماعی توسط افراد ناشناس به سایت هدایت شده اند و در نهایت سرمایه خود را از دست داده اند و سایت در نهایت سرمایه ها را بلوکه کرده یا از دسترس خارج شده است.

trxfx.com

trxfx.com در سال ۲۰۲۱ به شکل یک وب سایت «کلاد ماینینگ و سرمایه گذاری TRON» راه اندازی شد و هنگام ثبت نام تا ۸۰۰ TRX بونوس وعده میداد و یک وب سایت سرمایه گذاری در حوزه رمزارز (به ویژه ترون/TRX) است که با وعده سودهای ثابت و درآمد روزانه، کاربران را جذب می کند. این سایت معمولاً از طریق تبلیغات در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی فارسی زبان، به ویژه میان کاربران ایرانی، معرفی شده است. مدل کسب و کار روی سود ثابت روزانه ۲ ٪ – ۳ ٪ و ساختار ارجاع چند سطحی (MLM) بنا شده بود؛ کاربران باید برای برداشت، TRX بیشتری به آدرس پلتفرم واریز می کردند. طبق داده های ScamAdviser، دامنه اکنون پارک شده و با خطای 503 پاسخ می دهد؛ امتیاز اعتماد سایت ۲۲/۱۰۰ و اکثریت ۳۲  نظر کاربران منفی است. شواهد نشان می دهد وب سایت از اواخر ۲۰۲۱ پرداخت ها را متوقف و در ۲۰۲۳ عملاً ناپدید شده؛ بنابراین TRXFX یک طرح پانزی/ HYIP شکست خورده است.

tronkind.online

tronkind.online یک وب سایت سرمایه گذاری در حوزه رمزارز (معمولاً ترون/TRX یا تتر/USDT) است که با وعده سودهای ثابت و درآمد روزانه، کاربران را جذب می کند. این سایت عمدتاً از طریق تبلیغات در کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی فارسی زبان، به ویژه میان کاربران ایرانی، معرفی شده است. دامنه tronkind.online در حال حاضر از دسترس خارج است و هیچ محتوایی تحویل نمی دهد. هیچ ردی از این نام در موتورهای جست و جو، شبکه های اجتماعی یا پایگاه های مانیتورینگ DApp دیده نمی شود؛ بنابراین یا پروژه هرگز به طور عمومی راه اندازی نشده یا پس از مدت بسیار کوتاهی حذف شده است. tronkind.online فاقد هرگونه اطلاعات درباره تیم، آدرس، مجوز، یا توضیح شفاف درباره نحوه کسب درآمد است. این موضوع یکی از نشانه های اصلی سایت های اسکم و پانزی است. هیچ نشانه ای از لیست شدن یا معرفی tronkind.online در سایت های معتبر حوزه رمزارز، صرافی ها یا پایگاه های داده بلاکچین دیده نمی شود. تبلیغات و جذب سرمایه گذار عمدتاً در بسترهای فارسی زبان انجام می شود که نشانه ای از هدف گذاری بازارهای آسیب پذیر است. کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند که پس از واریز وجه، امکان برداشت سرمایه یا سود خود را نداشته اند و سایت پاسخگو نبوده است.

منابع تخصصی بارها هشدار داده اند مدل «سپرده گذاری TRX → سود ثابت روزانه + پورسانت زیرمجموعه» تقریباً همیشه کلاهبرداری است.

Qoojpn.com

«Qoojpn» نه یک فروشگاه مد ژاپنی است و نه ارتباطی با برند معتبر Qoo‑online (qoo‑online.com) دارد. شواهد نشان می دهد در سال ۲۰۲۲ مجموعه ای از دامنه  های *.qoojpn (به ویژه h5.qoojpn.vip) به عنوان یک پلتفرم سرمایه گذاری/استخراج ابری USDT با سود تضمینی روزانه راه اندازی شد و پس از چند ماه پرداخت ها را قطع کرد (الگوی کلاسیک پانزی). دامنه اصلی qoojpn.com امروز برای فروش پارک شده و هیچ سرویس فعالی ارائه نمی دهد. وب سایت Qoojpn.com (گوچپن/قوجپن) یک پروژه پانزی و کلاهبرداری است که با وعده سودهای بالا و بازدهی غیرواقعی، سرمایه کاربران ایرانی را جذب کرده است. این سایت عمدتاً از طریق تبلیغات در شبکه های اجتماعی فارسی زبان و با استفاده از نام و اعتبار فروشگاه معتبر Qoo10 (مستقر در سنگاپور و کره جنوبی) فعالیت می کند، اما هیچ ارتباطی با این شرکت معتبر ندارد و صرفاً از تشابه اسمی برای فریب کاربران بهره می برد. این وب سایت با جعل تاریخچه و سابقه، خود را به عنوان یک پلتفرم تجارت الکترونیک جهانی معرفی می کند، اما هیچ نشانه ای از فعالیت واقعی یا قانونی ندارد. منابع تخصصی و رسانه های معتبر حوزه رمزارز، Qoojpn.com را یک پروژه پانزی و اسکم معرفی کرده اند و بسیاری از کاربران پس از واریز مبالغ بالا، امکان برداشت سرمایه خود را نداشته اند و سایت با بهانه های مختلف اجازه برداشت نمی دهد یا درخواست واریز مجدد می کند و در نهایت گزارش های رسمی از دستگیری گردانندگان اصلی این پروژه و پروژه مشابه Tmon در شهر خوی ایران منتشر شده است.

5iusd

5iUSD یک پلتفرم موسوم به «کلاد ماینینگ TRX/USDT و سرمایه گذاری با سود ثابت روزانه» بود که از بهار ۲۰۲۲ در کانال های یوتیوب، فیسبوک و تلگرام و سایر پیام رسان ها، به ویژه در میان کاربران ایرانی، به طور وسیع تبلیغ شد. کاربران با وعده بونوس ثبت نام ۸۰۰ TRX و «برداشت روزانه ۲٫۶ ٪» به واریز رمزارز ترون یا تتر ترون تشویق می شدند. اسکنرهای امنیت دامنه و مانیتورهای کلاهبرداری (ScamDoc، ScamWatcher) به این سایت امتیاز اعتماد بسیار پایین (۱۷–۳۸ ٪) داده  و آن را کلاهبرداری سرمایه گذاری طبقه بندی کرده اند. دامنه اصلی اکنون پارک شده یا با خطای 503 پاسخ می دهد و هیچ پرداخت معتبری از اواخر ۲۰۲۲ ثبت نشده است. سایت یا پروژه 5iusd فاقد هرگونه اطلاعات معتبر درباره تیم، آدرس، مجوز قانونی یا نحوه واقعی کسب درآمد است. این عدم شفافیت از نشانه های اصلی سایت های اسکم و پانزی است. تبلیغات و جذب سرمایه گذار عمدتاً در بسترهای فارسی زبان انجام می شود که نشانه ای از هدف گذاری بازارهای آسیب پذیر است. کاربران زیادی گزارش داده اند که پس از واریز وجه، امکان برداشت سرمایه یا سود خود را نداشته اند و سایت پاسخگو نبوده است.

TMON

پروژه تیمون (TMON) یک سایت و پلتفرم کلاهبرداری است که با سوء استفاده از نام فروشگاه آنلاین معتبر کره ای TMON (که یک فروشگاه اینترنتی شناخته شده مشابه آمازون است) فعالیت می کند. این پروژه با ثبت دامنه های مشابه و استفاده از نام های بزرگ در حوزه فروش آنلاین مانند آمازون، Fnac، Allegro و Wish، سعی در جلب اعتماد کاربران به ویژه ایرانی ها دارد، اما هیچ ارتباطی با سایت اصلی و معتبر TMON کره ندارد. اعضای اصلی پروژه دستگیر شده اند اما سایت همچنان در دسترس است و کاربران همچنان سرمایه گذاری می کنند. کیف پول های مرتبط با پروژه نشان می دهند که تترهای واریزی به صورت منظم جابجا می شوند که معمولاً نشانه برداشت توسط گردانندگان است. پروژه با وعده سودهای نجومی و استفاده از نام برندهای بزرگ، سرمایه کاربران را جذب و سپس بلوکه می کند. هشدارهای پلیس و مراجع قضایی نسبت به این پروژه صادر شده است. TMON یک پروژه کلاهبرداری پانزی و هرمی است که با سوء استفاده از نام یک برند معتبر، سرمایه کاربران را جذب و در نهایت از دسترس خارج می کند. هیچ فعالیت اقتصادی واقعی، مجوز قانونی یا شفافیتی در این پروژه وجود ندارد و تنها منبع پرداخت سود، ورود سرمایه گذاران جدید است.

Astra Tt

Astra TT (آسترا تی تی) خود را یک شرکت «فناوری شارژ سریع و اجاره پاوربانک» معرفی می کند و با وب سایت ها و نام های دامنه ی مختلف (‎astra‑tt.com‎، ‎astra‑tt‑hub.com‎، ‎astratt‑us.com‎، ‎app.astra.tt.club‎ و …) فعالیت آنلاین دارد. با این حال، ردپایی از محصول واقعی، آدرس فیزیکی معتبر یا تیم شفاف دیده نمی شود؛ امتیاز اعتماد این دامنه ها در اسکنرهای امنیتی بسیار پایین است و در ردیت چندین گزارش درباره جذب نیرو از طریق تلگرام و ساختار شبه هرمی منتشر شده است. Astra TT یک پروژه کلاهبرداری پانزی و هرمی است که با وعده سودهای بالا و سریع، مدل کسب و کاری غیر واقعی و استفاده از هویت های جعلی، کاربران را فریب می دهد و سرمایه آن ها را به خطر می اندازد. ادعا می شود درآمد پروژه از اجاره پاوربانک در فرودگاه ها تأمین می شود، اما سودهای وعده داده شده (مثلاً ۵۰ میلیون سرمایه گذاری و ۳۰ میلیون سود ماهانه) با واقعیت بازار و هزینه های این کسب و کار همخوانی ندارد. مدیرعامل (Peter Ashford) و مدیر برندینگ (Carl Graham) معرفی شده اند که طبق تحقیقات، شخصیت های جعلی و صرفاً بازیگر یا مدل برای تبلیغات هستند و دفتر مرکزی پروژه در کوالالامپور مالزی اعلام شده که یکی از مراکز رایج اجرای پروژه های پانزی بین المللی است. در نهایت هیچ اطلاعات معتبری درباره تیم، مجوزها یا فعالیت اقتصادی واقعی وجود ندارد و شخصیت های معرفی شده جعلی هستند و شرکت های واقعی نیازی به جذب سرمایه عمومی در این حوزه ندارند.

ordertask

واژه «OrderTask» معمولاً به وب سایت ها و اپلیکیشن هایی اشاره دارد که وعده می دهند با انجام «سفارش های ساده آنلاین» یا «لایک و امتیاز دهی محصول» می توانید روزانه درآمد دلاری یا تتر کسب کنید. پلتفرم هایی با دامنه های مشابه ordertasks.online، order-task.app، ordertask.vip و… طی ۲۰۲۳–۲۰۲۵ در تلگرام و واتساپ به فارسی زبانان معرفی شدند. بررسی منابع مستقل نشان می دهد این ها طرح های پانزی/فیشینگ هستند. کمیسیون های اولیه پرداخت می شود تا اعتماد جلب شود، اما برای ادامه  کار یا برداشت مبالغ بیشتر از کاربر می خواهند سرمایه بگذارد یا افراد جدیدی جذب کند و در نهایت هیچ سودی پرداخت نمی شود و سرمایه  از بین می رود. ordertask یک سایت کلاهبرداری پانزی است که با وعده کسب درآمد از طریق انجام “سفارشات آنلاین” یا “تسک های فروشگاهی” (مانند ثبت سفارش ساختگی در آمازون، والمارت، علی بابا و…) کاربران را جذب می کند. این سایت عمدتاً از طریق پیام های واتساپی یا تلگرامی توسط افرادی با هویت جعلی (اغلب با نام و عکس دختر خارجی) به کاربران ایرانی معرفی می شود. این وب سایت در ابتدا کاربر را به انجام چند سفارش ساده و بدون واریز پول، مبلغی جزئی (مثلاً ۳۰ تتر یا چند میلیون تومان) به عنوان “جایزه خوش شانسی” معرفی می کند تا اعتمادش را جلب نماید و در مراحل بعدی، برای ادامه سفارشات یا آزادسازی سود، سایت از کاربر می خواهد مبالغ بیشتری (مثلاً ۶۰ تتر، ۱۰۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر) واریز کند و در نهایت، پس از تکمیل تعداد زیادی سفارش (مثلاً ۶۰ مرحله)، سایت اجازه برداشت سود یا اصل سرمایه را نمی دهد و کاربر را مجبور به شروع مجدد مراحل یا واریز پول بیشتر می کند. مجدد تاکید می گردد هیچ ارتباطی میان این سایت و فروشگاه های معتبری مانند والمارت یا آمازون وجود ندارد و صرفاً از نام و لوگوی آن ها برای جلب اعتماد سوء استفاده می شود.

Treenvest

Treenvest خود را یک «باشگاه سرمایه گذاری در فارکس و کریپتو با بات های هوشمند و تیم ۱۰ ساله تریدر حرفه ای» معرفی می کند و روی وب سایت های treenvest.com و panel.treenvest.com فعال است. کاربران با واریز رمزارز و دلار می توانند سود «روزانه (محاسبه ساعتی)، برداشت ماهانه و سقف ۵ برابر سرمایه در هر ماه» دریافت کنند؛ ساختاری که بسیار شبیه طرح های HYIP/Ponzi است. در عین حال از توکن داخلی 3CO به عنوان ابزار «افزایش نقدشوندگی» و شاخص عملکرد یاد می شود. چند ویدئوی یوتیوب  افشاگر، هشدارهای تازه کریپتو لیگال و امتیاز اعتماد پایین در اسکنرها نشان می دهد Treenvest شفافیت حقوقی و فنی ندارد و کاملاً کلاهبرداری جدی است. 3CO (Tree Co-operation) توکن بومی پروژه ترینوست (Treenvest) است که به طور گسترده به عنوان یک پروژه کلاهبرداری و پانزی در فضای رمزارز ایران شناخته می شود. این توکن هیچ ارزش واقعی یا پشتوانه اقتصادی ندارد و صرفاً ابزاری برای فریب و جذب سرمایه کاربران است. 3CO در هیچ صرافی معتبر داخلی یا بین المللی لیست نشده و قابل معامله نیست. پس از مدتی، کاربران امکان برداشت سود یا اصل سرمایه را از دست دادند و سایت عملاً بسته شد یا فقط برای ورود اعضای فعلی فعال بود و در آخر سر شبکه هرمی این پروژه توسط مراجع قضایی بازداشت شد و دادستانی نسبت به فعالیت غیرقانونی آن هشدار داد. برخی کاربران اولیه ممکن است سودهایی دریافت کرده باشند، اما این سود صرفاً از سرمایه افراد جدید تأمین شده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی پشت آن نبوده است. با کاهش ورود سرمایه گذاران جدید، پرداخت سودها متوقف شد و سرمایه بسیاری از کاربران از دست رفت.

پانزی ponzi کیست؟

طرح پانزی برگرفته از نام چارلز پانزی Charles Ponzi یک کلاهبردار به ظاهر تاجر است. اصطلاح پانزی برگرفته از نام همین فرد است.این فرد یکی ازبزرگترین کلاهبرداران تاریخ شناخته می شود. او کوپن های تخفیفی اداره پست را خریداری کرده و با ترغیب مشتریان به خرید این کوپن ها و سرمایه گذاری به آنها وعده سود سود 50 درصدی در 45 روز را می داد. و سود ها را نیز سر موعد پرداخت می کرد.

با این تفاوت که سود های مشتریان قدیمی با پول و سرمایه مشتریان جدید پرداخت می شد. او چندین سال به همین صورت و با همین طرح که برگرفته از نام خود او  است، کلاهبرداری کرد. به طوری که در عرض یک سال 20 میلیون دلار از همین طرح پانزی خود سرمایه جمع کرد. بعد از این فرد افراد و شرکت های بسیار زیادی به همین روش در کشور های مختلف کلاهبرداری می کنند.

پانزی ارز دیجیتال

امروزه با گسترش ارز های دیجیتال شرکت های پانزی نیز بسیار بیشتر از قبل شده اند. شرکت های پانزی برای جذب مشتریان اهداف گوناگونی برای شرکت خود بیان می کنند. بعضی ادعا می کنند با سرمایه مشتریان معاملات فارکس انجام می دهند. بعضی دیگر نیز ادعا دارند با پول مشتریان دستگاه های ماینینگ خریداری کرده و در حال استخراج ارز دیجیتال هستند.

بیشتر بخوانید : بهترین سایت خرید ترون

بعضی دیگر نیز ادعا می کنند با پول مشتریان معاملات ارز دیجیتال انجام داده و کسب سود می کنند. این در حالی است که آنها عملا هیچ کاری انجام نمی دهند. بلکه با پول مشتریان جدیدا جذب شده سود مشتریان قدیمی را پرداخت می کنند.

اغلب این شرکت ها عملیات واریز و برداشت را با ارز های دیجیتال انجام می دهند. واریز و پرداخت سایت های پانزی برای کاربران ایرانی با ارز دیجیتال نیز بسیار راحت تر می باشد.

اگر با انواع ارز دیجیتال آشنایی داشته باشید می دانید که رمز ارز ها با دو روش استخراج می شوند. اثبات کار و اثبات سهام. شرکت های پانزی مشتریان را به بهانه استخراج ارز دیجیتال با هر دو روش به نوعی گول میزنن. بعضی از ارز های دیجیتال که با روش اثبات سهام استخراج می شوند ، فقط در سایت هایشان مشتریان می توانند سرمایه گذاری کرده و ارز هایشان را برای مدتی قفل کرده و در ازای آن ارز استخراج کنند ؛ مانند استخراج ترون.

سایت های پانزی ترون

استخراج ترون از طریق اثبات سهام بوده و با استفاده از سایت ترون اسکن انجام می شود. و تنها با این روش می توان این ارز را استخراج کرد. حال سایت های پانزی بسیار زیادی با وعده استخراج ترون شکل گرفته و ادعا می کنند مشتریان با سپرده گذاری در آنها مقدار زیادی ترون استخراج خواهند کرد.

برای مشاهده سایت های پانزی ترون بر روی لینک زیر کلیک کنید:

سایت های پانزی ترون

و چون این شرکت ها پانزی هستند ، به مشتریانی که در همان ابتدا ثبت نام کرده و سرمایه گذاری کرده اند سر موعد ترون داده می شود. و این چرخه ادامه پیدا می کند و با پول تازه وارد ها ترون های پاداش مشتریان قدیمی داده می شود. ولی بعد از گذشتی مدت زمانی حدود دو سال و یا بیشتر زمانی که شرکت اشباع شده و مشتریان دیگری جذب نمی شوند ، شرکت طبق معمول و مانند سایر سایت های پانزی منحل خواهد شد.

اغلب شرکت هایی که ادعادی استخراج ترون و پرداخت سود های نا متعارف در ازای سرمایه گذاری در آنها دارند ، سایت های پانزی ترون بوده و کلاهبرداری محسوب می شوند.

طرح پانزی بیت کوین و اتریوم

بیت کوین و اتریوم دو ارز معتبر در جهان هستند. هر دوی این ارز ها از طریق اثبات کار قابل استخراج بوده و نیازمند سخت افزار های قدتمند ماینینگ هستند. بیت کوین و اتریوم خود به تنهایی کلاهبرداری و پانزی نیستند. اما با استفاده از نوع استخراج آنها و نیز استفاده از آنها برای برداشت و واریز وجه می توانند بستری برای کلاهبرداری باشند.

امروزه شرکت های ماینینگ زیادی در جهان وجود دارند که واقعا دستگاه های ماینینگ خریداری کرده و بیت کوین و یا اتریوم استخراج می کنند. این شرکت ها اقدام به جذب سرمایه گذار نیز می کنند. به این صورت که فرد بجای خرید دستگاه ماینینگ و استخراج ارز ، سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار داده و شرکت با پول فرد ماینیگ خریده و استخراج را برای او انجام داده و سود حاصل از آن به نسبت مشخصی بین شرکت و فرد تقسیم می شود.

در این میان شرکت های پانزی ponzi نیز پیشرو بوده اند!

به این صورت که فرد و یا افرادی یک سایت ایجاد کرده و در این سایت ادعا می کنند که شرکت ماینینگ بوده و در حال استخراج ارز دیجیتال هستند. و از سرمایه گذاران می خواهند سرمایه شان را در اختیار آنها قرار داده تا آنها برایشان ارز (اغلب بیت کوین و اتریوم) استخراج کنند.

در صورتی که عملا هیچ استخراجی در کار نبوده و سایت پانزی Ponzi بوده و سود های نجومی و نامتعارف مشتریان از پول زیردستان پرداخت می شود. و بعد از مدتی شرکت اعلام ورشکستگی کرده و یا کلا سایت حذف خواهد شد.

دقت کنید اگر واقعا می خواهید در شرکت های استخراج ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این اقدام باید از طریق سایت های معتبر و نیز صرافی های معتبر انجام گیرد. مثلا صرافی های ارز دیجیتال در سایتشان اقدام به معرفی این شرکت ها کرده و با بیان اعداد واقعی و معقول از سود می توان در آنها سرمایه گذاری کرد. سود روزانه پرداختی شرکت های پانزی بیش از 1 درصد است.

در شرکت های پانزی فرد اگر در اوایل جذب مجوعه قرار گیرد بسیار سریع به اصل سرمایه خود خواهد رسید.

پانزی در ایران

ایرانیان در زمینه ارز دیجیتال نیز بسیار فعال بوده و هم از طریق صرافی های خارجی و هم ایرانی به بازار ارز دیجیتال متصل می شوند. در این میان پای شرکت ها و سایت های پانزی به ایران نیز کشیده شده است. و هستند کسانی که با استفاده از پانزی Ponzi و قرار گرفتن در ابتدای مجموعه سرمایه خود را چند برابر کرده اند.

تعداد مالباختکان این مجموعه نیز کم نیستند!

زیرا کسانی جذب Ponzi می شوند که به عینه دریافت سود نجومی دوستان خود و برداشت آنها را دیده اند. و بعد سرمایه گذاری کرده اند. متاسفانه در اکثر مواقع فرد بعد از چند ماه و مشاهده پرداخت های دقیق و مکرر شرکت اطمینان و اعتماد لازم را پیدا کرده و در اکثر مواقع به دلیل طمع زیاد پول بیشتری در طرح وارد کرده و حتی سود هایش را نیز برداشت نکرده و از سود مرکب استفاده می کند. یعنی سودشان به سرمایه اصلی افزوده شده و سود بیشتری دریافت می کنند.

حال میزان ماندگاری سرمایه مشتریان بستگی به تعداد ماه هایی دارد که شرکت دوام آورده است. و زمانی که شرکت اشباع شده و لیدر ها احساس می کنند تعدا  سرمایه جذب شده رشد چندانی ندارد ، به یک باره سایت بسته و دارایی های برداشت نشده مشتریان نیز در اختیار لیدر ها و مالکان سایت قرار خواهد گرفت.

شرکت های پانزی ponzi و هرمی

شرکت های پانزی در قالب های و جلوه های گوناگونی به مشتریان معرفی می شود. اگر دقت کنید ظاهر این سایت ها شباهت زیادی به عملکرد شرکت های هرمی دارد. البته شرکت های هرمی نیز برگرفته از بازاریابی شبکه ای هستند. بازاریابی شبکه ای ذاتا خوب بوده و در دنیا شرکت های زیادی با استفاده از آن به فروش محصولات خود می پردازند.

ولی در شرکت های هرمی فرد با زیرمجموعه گیری مجبور به خرید و فروش کالا های لوکس و اغلب به درد نخور با قیمت های غیرواقعی و زیاد می باشد. در بسیاری از مواقع حتی کالایی هم در کار نیست!

شرکت های پانزی در قالب شرکت های هرمی نیز معرفی می شوند. به این صورت که شرکت برای فرد مثل یک شرکت بازاریابی شبکه ای معرفی می شود. و شرکت ادعا می کندخودش کار فروش را برای فرد انجام داده و سرمایه گذار مانند شرکت های هرمی نیازی به جذب مشتری و فروش کالا های شرکت نیست . در واقع خود شرکت کار فروش محصولات را برای فرد انجام می دهد. و از فرد خواسته می شود فقط در شرکت سرمایه گذاری کرده و سود خود را دریافت کند!

سود ها برای مدتی سود وقت پرداخت می شوندو حتی فرد به راحتی می تواند اصل سرمایه خود را نیز برداشت کند. این درحالی است که شرکت پانزی کلاهبرداری بوده و سود های فرد از پول افراد جدید پرداخت می شود و حتی محصولی درکار نیست. و به زودی فرو خواهد پاشید.

شرکت های پانزی ارز دیجیتال

در رابطه با معرفی سایت های پانزی جدید باید بدانید هر روز افراد جدیدی در حال طرح ریزی یک سایت پانزی جدید هستند تا بتوانند افرادی را جذب کرده و به سود کلانی در این حوزه برسند. این افراد با داشتن دانشی اندک از ایجاد سایت و نیز برنامه نویسی به ایجاد یک ارز جدید و یا معرفی یک پروژه سود آور جدید پرداخته و اقدام به جذب سرمایه می کنند.

پس نیازی به معرفی سایت های پانزی جدید نمی باشد. زیرا عملا شناسایی و معرفی آنها سر موعد غیر ممکن است. زیرا محبوبیت و کلاهبرداری آنها از یک شهر آغاز شده و بعد از جذب کلی سرمایه زمانی اخبار آن سراسری می شود که کلی از سرمایه از مردم آن شهر را به کیف پول هایشان انتقال داده اند!

پس زمانی که ویژگی های زیر را در یک شرکت دیدید بدانید که آن یک سایت پانزی است.

ویژگی های سایت های پانزی

• پرداخت سود های زیاد و نجومی به مشتریان سر موعد و قابل برداشت
• پرداخت سود بیشتر در ازای زیرمجوعه گیری (هرمی)
• ادعای استخراج ارز دیجیتال
• ادعای کار بر روی یک پروژه سود آور
• پشتیبانان سایت های پانزی اغلب افرادی خوش زبان و لاکچری هستند.
• اگر به سایت پانزی مراجعه کنید هیچ آدرسی از مقر اصلی شرکت ، شماره مجوز و … مشاهده نخواهید کرد.
• در گزینه قبلی اگر هم آدرس و یا شمارخ ثبت شرکت را دیدید با تایید هویت شرکت خواهید دید تقلبی می باشد.
• سابقه فعالیت سایت های پانزی جدید کمتر از یک سال می باشد.